Un presunto testaferro denunció a Hacienda irregularidades de la trama de hidrocarburos de Aldama
Un presunto testaferro habría alertado a Hacienda de un ingreso de un millón de euros sin justificar casi un año antes de las detenciones de 2024.
Casi un año antes de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenara en octubre de 2024 la detención de Víctor de Aldama y otras catorce personas por su presunta integración en una red dedicada al fraude de hidrocarburos (que presuntamente habría defraudado a la Hacienda Pública más de 182 millones de euros), uno de los presuntos testaferros de la trama de hidrocarburos habría interpuesto una denuncia ante la Agencia Tributaria. Según fuentes del sector consultadas por La Razón, habría detectado irregularidades en la empresa que él mismo presuntamente coadministraba.
El ingreso de un millón de euros sin justificación comercial
El empresario habría observado el presunto ingreso de un millón de euros en la cuenta de la sociedad, cuyo origen asegura desconocer y sin justificación comercial. La mercantil en cuestión, Espaeventos SL constituida en enero de 2023 y con domicilio social trasladado a Córdoba, sería presuntamente, una de las siete empresas interpuestas que la «trama Villafuel» habría utilizado para dificultar el rastro del dinero. Esta sociedad habría presuntamente transferido hasta 2,1 millones de euros a Portugal, país al que la red presuntamente desvió aproximadamente 27,9 millones de euros entre 2022 y 2024 desde cuentas españolas.
Conexiones con los hermanos Corvillo y el entorno de Sánchez
Espaeventos conectaría presuntamente con los hermanos Rubén Jonás y Cristian Abel Corvillo. Este último habría ejercido de chófer de Pedro Sánchez por Andalucía en las primarias del PSOE de 2017. Uno de los presuntos testaferros, que abandonó la mercantil en diciembre de 2023, habría detallado ante el juez Pedraz que recibía órdenes de Miguel Romero Bravo, vinculado a los Corvillo. Un informe de la administración concursal al que accedió el diario La Razón recogería un presunto pago de 100.000 euros en concepto de arras el 7 de febrero de 2024 a través de Cajamar, apenas tres meses antes del concurso de acreedores.
Operaciones y el control real de la trama de hidrocarburos de Aldama
Fuentes del sector del fuel señalarían que los Corvillo, Aldama y su socio Claudio Rivas presuntamente controlaban Espaeventos SL y Obaoil 3000 SL, esta última formalmente bajo el testaferro Aarón Gómez Rodríguez. Ambas se constituyeron presuntamente para operar también en Portugal. Además, Aldama, Rivas, Carmen Pano y su hija Leonor María González Pano habrían intentado adquirir la operadora Metaway, depositando presuntamente 400.000 euros en arras que perdieron. El intermediario habría sido presuntamente Cristian Corvillo. La UCO rastreó coincidencias de hospedaje de este con José Luis Ábalos y Koldo García entre 2018 y 2021, y mensajes intervenidos apuntan a una reunión fallida en el Ministerio de Transportes el 8 de enero de 2020 a causa del temporal Filomena.